ANTIRICICLAGGIO ZIP24

 
propone la soluzione

software antiriciclaggio

 semplice ed efficace,

   per assolvere agli obblighi

      normativa antiriciclaggio

Antiriciclaggio Zip24 è la soluzione software antiriciclaggio prodotta da Alavie in grado di offrire una completa consulenza sulla normativa antiriciclaggio (secondo il D.L. N°56 del 20 febbraio 2004 e i D.M. 141, 142 e 143 del 3 febbraio 2006), un software per gestire con semplicità e autonomia l'archivio unico informatico (AUI), per la corretta messa a norma antiriciclaggio.

Professionisti: notai, avvocati, commercialisti, revisori contabili e consulenti del lavoro
Intermediari finanziari : banche, poste, IMEL, SIM, SICAV, SGR, Assicurazioni, agenti di cambio, fiduciarie
Operatori non finanziari: agenzia in attività finanziarie, agenzia di affari in mediazione immobiliare, mediazione creditizia, recupero crediti, gestione case da gioco, case d’aste, commercio di cose antiche, oro e oggetti preziosi.

Antiriciclaggio Zip24 fornisce al cliente un’efficace supporto per assolvere agli adempimenti antiriciclaggio mediante i centri servizi posizionati su tutto il territorio nazionale, aiutando il cliente nella gestione dell’AUI e nell’identificazione del responsabile antiriciclaggio