Normativa antiriciclaggio
         
       
     
   

Normativa Antiriciclaggio

 
   
 
 
         
 
normativa        
 
destinatari             
 
       attività illecite
 
obblighi             
 
             sanzioni
    
  

La normativa antiriciclaggio è stata integrata dal decreto legislativo n. 56 del 20 febbraio 2004 (d.l. 56/04) che impone che vengano effettuate la registrazione di operazioni/transazioni riferite a :

  • movimentazioni finanziarie
  • movimentazioni immobiliari
  • trasferimenti di attività economiche realizzate in denaro o altri mezzi di pagamento
    per importi superiori a 12.500 euro

Inoltre la stessa normativa antiriciclaggio richiede che vengano effettuate le segnalazioni alle autorità valutarie di operazioni effettuate da soggetti ritenute sospette.

Obiettivo della legge antiriciclaggio è quello di prevenire il riciclaggio di denaro di provenienza sospetta illecita.

Al decreto Decreto Legislativo 56/04 fanno riferimento i decreti ministeriali di seguito elencati dove vengono specificati i destinatari dell'applicazione della Normativa Antiriciclaggio e gli obblighi imposti a cui attenersi:

Decreti ministeriali normativa antiriciclaggio
D.M. 107 - correzione D.M 141 - 10/5/2007
D.M. Economia e Finanze 3/2/2006 n. 141
D.M. Economia e Finanze 3/2/2006 n. 142
D.M. Economia e Finanze 3/2/2006 n. 143


Altri decreti ministeriali normativa antiriciclaggio
D.M. Economia e Finanze 20/9/2005   D.M. Economia e Finanze 16/9/2004
Decreto legislativo del 20/2/2004 n. 56 D.M. Economia e Finanze 14/11/2003
D.M. Economia e Finanze 18/9/2003 Decreto 17/10/2002
13/12/2001 n. 485 D.M. Economia e Finanze 31/7/2001 n. 372
D.M. del tesoro, del bilancio e della prog. econ. 24/10/2000 D.M. del tesoro, del bilancio e della prog. econ. 28/7/2000
D.M. del tesoro, del bilancio e della prog. econ. 21/7/2000  


Leggi riguardanti la normativa antiriciclaggio
Legge 24/11/2003 n. 326   Legge 23/12/2000, n. 388
Legge 7/11/2000, n. 326 D.P.R. 28/7/2000, n. 287
Legge 17/1/2000, n. 7 Legge 197-1991 (Legge antiriciclaggio)


Consulta le altre sezioni relative alla Normativa Antiriciclaggio per approfondire la conoscenza della legge antiriciclaggio

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